Компания Mossack Fonseca очевидно была специально созданной криминальной организацией, которую создали заинтересованные лица для отмывания пересчета и хранения теневых капиталов и средств. Об этом сообщили в панамской прокуратуре, пишет Reuters.
Новость сообщает «Пресса Украины».
Как сообщает агентство, 11 февраля, были арестованы учредители компании Mossack Fonseca. Эта компания в прошлом году прославилась на весь мир, ведь сами ее юристы работали с оффшорами, которые устроили скандал во многих странах мира. К слову, отдельные европейские политики уходили в отставку после обнародования их состояния, «проведенных» через Mossack Fonseca.
Так, по данным прокуратуры Панамы учредителям Mossack Fonseca Рамону Фонсека и Юргену Моссаці предъявили обвинения в отмывании денег.
Прокуроры заверили, что имеют доказательства и предъявлять двум владельцам компании статьи, за которые предусмотрена уголовная ответственность.
Отмечается, что расследованием ее деятельности в течение года занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.
Напомним, в прошлом году в списке обнародованных документов Mossack Fonseca, которые попали в СМИ и вызвали мировой скандал, оказалась оффшорная компания, созданная на имя Петра Порошенко после его вступления на пост президента Украины.
В целом так называемый «панамский список» – это перечень лиц, упомянутых в Панамских документах в качестве акционеров, директоров и бенефициаров оффшорных компаний. Его обнародовали 10 мая 2016 года представители Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).
ICIJ опубликовал следующее заявление об отказе от ответственности в отношении предоставленных данных: «Существуют законные варианты использования оффшорных компаний, фондов и трастов. Мы не намерены предвидеть или предполагать, что какие-либо лица, компании или другие организации, включенные в интерактивное приложение ICIJ Power Players нарушили закон или действовали неправильно».
[articles_related]