Сотрудники службы безопасности и прокуратуры ликвидировали в Украине незаконную схему вывода капиталов, через которую в оффшоры вывели более 800 миллионов гривен.
Об этом рассказали в пресс-службе СБУ, новость передает «Пресса Украины».
«Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате чего за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась», – говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что сумма незаконных финансовых операций, проведенных через эту схему в течение 2016-2017 годов составляет более 800 миллионов гривен.
Оперативники СБУ провели обыски в 14 помещениях, офисах и автомобилях. Во время них они изъяли у злоумышленников ноутбуки с программными средствами «клиент-банк», флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, подтверждающую противоправную деятельность.
Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины разоблачила в Херсонской области фирму, которая финансировала пророссийских террористов самопровозглашенной «Донецкой народной республики».
Напоминаем, сотрудники службы безопасности Украины и прокуратуры разоблачили схему хищения государственных средств, которые выделялись из бюджета на содержание сети автомобильных дорог Кривого Рога.
[articles_related]