Поскольку биткоин-адрес содержит только буквы латиницы и цифры, у многих юзеров создается впечатление, что он и операции, осуществляемые с него, анонимны. Однако сделки в системе Биткоин не зашифрованы, а доступны для отслеживания другими пользователями. Ниже содержатся советы, как отследить транзакцию биткоина.
Биткоин-транзакция: что это и как она происходит
Криптовалюту можно передать любому владельцу корректного биткоин-адреса либо открытого ключа. Для того чтобы осуществить передачу, обладателю биткоинов следует создать транзакцию. В ней должно быть отображено количество виртуальной валюты и хеш с подписью транзакции, в результате которой эта наличность перешла к нынешнему владельцу. Таким образом, операция по передаче цифровой валюты, предшествовавшая производимой в настоящий момент, становится «входом» для нее.
«Вход» содержит описание и информацию, каким образом и какое количество биткоинов можно получить. «Выходом» является адрес либо открытый ключ получателя. Он определяет, как электронную наличность можно использовать при последующих операциях. После формирования транзакции происходит ее отправка широковещательным запросом в сеть. Там узлами осуществляется проверка подписей. Поскольку у предыдущих виртуальных операций может быть несколько «входов», вычисляется сумма этих значений.
Транзакция, проводимая стандартным способом, не подлежит отмене ни при каких обстоятельствах. Это возможно лишь в случае, если используются мультиподписи. Новый собственник валюты не сможет ею воспользоваться, пока транзакция не будет подтверждена. Легитимной она становится после проверки майнерами и включения ее в 6 или больше блоков (объединения нескольких транзакций), т. е. после шестикратного подтверждения.
Транзакция заносится в блок в ходе процесса, называемого майнинг. Он может длиться от 10 минут до нескольких часов. Если перевод осуществлялся с помощью процессинговой компании, то операция проходит моментально. Успешным ее окончанием считается зачисление электронной наличности на баланс получателя, а также обновление кошелька отправителя. Каждый блок пронумерован и содержит информацию о хеше предыдущего блока. Блоки объединены в цепочки. Поскольку в системе Биткоин ничего не зашифровано, в том числе и операции по продаже, все транзакции можно найти в браузере цепочки блоков.
Можно ли отследить биткоин-транзакцию
Проверка или отслеживание транзакций необходимы, чтобы определить техпараметры и качество платежа. Сегодня эти процессы можно осуществить с помощью различных обозревателей блоков блокчейна биткоинов, например:
-
https://blockchain.info;
-
https://blockexplorer.com/;
-
https://oxt.me/;
-
https://tokenview.com/;
-
https://live.blockcypher.com/;
-
https://insight.bitpay.com/;
-
https://sochain.com/;
-
https://blockstream.info/;
-
https://cryptocurrencyalerting.com/wallet-watch.html.
Пошаговая инструкция, как отследить транзакцию биткоина в бесплатном обозревателе, выглядит следующим образом:
-
Скопировать хеш.
-
Открыть сайт обозревателя.
-
Вставить хеш в поисковую строку.
-
Нажать Enter.
Полная информация об адресах отправителя и получателя, номере блока, статусе (подтверждена или нет), дате и времени включения в блок, весе, числе входов и выходов, сумме, размере комиссии появится на экране. Эти данные доступны не только участникам сделки, а всем юзерам. Если неизвестен хеш, можно отследить транзакцию по адресу одного из ее участников.
Для того чтобы отслеживать ВТС-транзакции оперативно и постоянно, следует воспользоваться коммерческими продуктами. В результате их внедрения можно надстроить над информацией, которая находится в публичном доступе, данные о дополнительном взаимодействии в сети. Наибольшей популярностью среди таких инструментов пользуются следующие:
-
Chainalysis Reactor и Chainalysis Know Your Transaction (KYT) от компании Chainalysis;
-
Crystal от Bitfury Group;
-
Elliptic.
Можно ли сделать ВТС-транзакцию анонимной
Несмотря на принцип открытости работы системы Биткоин, были разработаны хитрые инструменты, позволяющие закрыть ВТС-транзакции для отслеживания. Среди них – биткоин-миксеры, Wasabi Wallet, Liquid. Первые интернет-ресурсы «смешивают» платежи, разделяя их на мелкие части и многократно пересылая по разным адресам. В этом случае отследить связь между адресатом и отправителем очень проблематично или невозможно. За проведение такой махинации биткоин-миксеры берут плату, размеры которой зависят от того, сколько операций по перемешиванию придется произвести, и от величины перевода. Среди проверенных биткоин-миксеров:
-
https://blender.io;
-
https://bitmix.biz;
-
https://mixcoins.xyz;
-
https://bitcoinmix.org;
-
https://smartmix.io.
Wasabi Wallet — это биткоин-кошелек, с помощью которого также можно затруднить отслеживание транзакций. Принцип его действия похож на работу миксеров. Однако Wasabi Wallet использует несколько другие инструменты: сеть Tor, технологию CoinJoin, протокол ZeroLink.
Применяя технологию Liquid, можно оперативно совершить транзакцию, данные о которой будут доступны лишь участникам сделки. Она встраивается в виде надстройки в сеть Биткоин. Стоит отметить, что сегодня ведется работа по созданию и тестированию множества других инструментов, позволяющих скрыть информацию о биткоин-сделках от отслеживания.
Отследить ВТС-транзакцию и узнать максимально полную информацию о ней и ее статусе можно с помощью бесплатного обозревателя или платной программы. При осуществлении единичных операций достаточно будет первого инструмента. Если отслеживание требуется вести быстро и постоянно, то лучше воспользоваться коммерческими продуктами.