НБУ наложил штраф на «Сбербанк». «Дочка» российской кредитной организации должна будет заплатить более 3 млн долларов.
Новость передает «Пресса Украины».
НБУ оштрафовал «Сбербанк» на колоссальные 95 млн грн, что эквивалентно $3,42 млн. Как отмечается на сайте регулятора, причина – повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн.
Известно, что «Сбербанк» проводил сомнительные операции. В частности те, которые свидетельствуют о лигализации криминальных доходов. По данным НБУ, это финучреждение ранее получало предупреждения. А именно в 2015 и 2017 годах, когда регулятор выявлял подобные операции.
НБУ напоминает, что неоднократно применял меры воздействия на банк за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.
«Рискованная деятельность заключалась в выдаче со счетов клиентов – юридических лиц наличных, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, которые содержат признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства» , – говорится в сообщении.
Как отмечается, кроме «Сбербанка» были оштрафованы «Райффайзен Банк Аваль». Однако на меньшую сумму – 450 тыс. грн. В частности, за некачественное управления рисками. Еще 3 млн грн штрафа заплатит банк «Глобус» за нарушение требований по идентификации клиентов.
[articles_related]