НБУ наклав штраф на «Сбербанк». «Дочка» російської кредитної організації повинна буде заплатити понад 3 млн доларів.
Новину передає «Преса України».
НБУ оштрафував «Сбербанк» на колосальні 95 млн грн, що еквівалентно $ 3,42 млн. як зазначається на сайті регулятора, причина – повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн .
Відомо, що «Сбербанк» проводив сумнівні операції. Зокрема ті, які свідчать про легалізацію кримінальних доходів. За даними НБУ, ця фінустанова раніше отримувала попередження. А саме у 2015 та 2017 роках, коли регулятор виявляв подібні операції.
НБУ нагадує, що неодноразово застосовував заходи впливу до банку за подібні фінансові операції в 2015 та 2017 років роках.
«Ризикована діяльність полягала у видачі з рахунків клієнтів – юридичних осіб готівки, банк не припинив подібну діяльність, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій, які містять ознаки, які можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, окрім «Сбербанку» було оштрафовано «Райффайзен Банк Аваль». Однак на меншу суму – 450 тис. грн. Зокрема, за неякісне управління ризиками. Ще 3 млн грн штрафу заплатить банк «Глобус» за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів.
[articles_related]