В Минфине предложили тщательно контролировать движение средств украинцев. Так, для поповлення счета в терминале придется указывать фамилию и имя, а для перевода значительных средств – полную информацию о себе.
Новость сообщает УБР, передает «Пресса Украины».
По данным украинского издания УБР, власти снова усилят контроль за оборотом наличных денег в стране. Так, Минфин предложил поднять пороговую сумму, с которой банки должны проверять клиентов. А именно с 150 тысяч гривен до 300 тысяч гривен.
Кроме того, субъекты первичного финансового мониторинга, банки, страховщики, ломбарды, операторы денежных переводов, почтовики и товарные биржи, будут иметь больше полномочий.
Как известно, список «специальных» субъектов первичного финансового мониторинга будет расширен. Так, к аудиторам, торговцам ювелирными изделиями, адвокатам, нотариусам, риэлторам, лотерейщикам, компаниям, которые предоставляют бухгалтерские услуги на аутсорс, могут добавить бухгалтеров, налоговых консультантов, юркомпании. Все они будут «сливать» информацию Минфину о подозрительных операциях.
Кроме того, Минфин предлагает не только увеличить размер штрафа до 34 тысяч гривен, но и расширить перечень проступков. Речь идет о таких распространенных нарушения, как подача недостоверной информации, непредставление информации, отсутствие проверок.
«Реестр национальных публичных лиц сделают открытым. Согласно тексту документа, такой реестр должен будет создать Национальное антикоррупционное бюро, которое будет черпать данные из деклараций самих чиновников», – добавило издание.
Еще одно новшество – если физлицо собирается провести перевод средств без открытия счета, оно должно пройти полную идентификацию.
«Проект устанавливает для всех операторов рынка (банки, финансовые компании, операторы почтовой связи, платежные системы) требование сопровождать все переводы информацией об отправителе и получателе средств. Причем без каких-либо ограничений. Такие данные должны будут “зашивать” в самую транзакцию и быть всегда доступны», – уточняет издание.
Кроме того, если человек захочет пополнить счет в терминале, даже на небольшую сумму, он будет вынужден указать свою фамилию и инициалы. Если придется делать значительные переводы, более 30 000 гривен, придется указывать еще и место жительства и паспортные данные. Если человек откажется предоставлять свои данные – желаемую операцию по переводу средств она не проведет.
[articles_related]