В НБУ заявили, что клиенты 36 кредитных организаций проводят банковские операции, которые являются подозрительными. Общая сумма операций составляет более 67,5 млрд грн.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, новость передает «Пресса Украины».
За период январь-сентябрь текущего года НБУ передал в правоохранительные органы информацию о клиентах 36 банков. Они, как отмечается, проводят сомнительные операции. Так, в НБУ предположили, что украинцы занимаются выводом капитала, или легализацией доходов от преступной деятельности, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, или просто уклоняются от уплаты налогов.
По предварительным данным, общая сумма сомнительных операций за указанный период составляет 67,5 млрд грн, что в 30 раз больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К слову, в прошлом году в НБУ разоблачили 41 финучреждение, через которое осуществлялись сомнительные операции.
Ранее представители НБУ предупреждали, что финансовые операции клиентов активно проверяются. Как результат, в 2016 году проводить незаконные схемы «злоумышленникам» стало труднее. Однако, очевидно, что нынешняя ситуация несколько изменилась. Кроме того, как отметили в НБУ, кредитная организация находится в постоянном диалоге с рынком, чтобы контролировать возможную противозаконную деятельность украинцев.
[articles_related]