По итогам расследования, проведенного детективами НАБУ, в десятках стран мира были обнаружены коммерческие структуры, используемые украинскими коррупционерами для вывода денег из страны. Всего, по подсчетам бюро, они вывели порядка 2,27 миллиарда гривен, $428 миллионов долларов, 4,3 миллиона евро и 825 тысяч фунтов стерлингов.
Новость сообщает «Пресса Украины».
Следствием установлена причастность иностранных субъектов к коррупционным схемам, которые реализовывались на крупных украинских госпредприятих: ПАО «Укргаздобыча», ГП «Электротяжмаш», ГП «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК), ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ), ГП «Администрация морских портов Украины», ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) и др.
Как установили детективы НАБУ, чаще всего конечными бенефициарами иностранных компаний-участников коррупционных схем являются украинские граждане. При этом компании как правило выполняют роль посредника, который скупает его продукцию по ценам ниже рыночных или наоборот — поставляет оборудование или сырье для нужд ГП по завышенным ценам.
В результате доходы, полученные преступным путем, выводятся за границу и используются как с целью создания в Украине новых коррупционных схем, так и для финансирования частных потребностей их организаторов (недвижимости, оплату обучения, медицинское обслуживание и т.д.).
География обращений НАБУ охватывает почти все континенты. Чаще всего такие компании-посредники выбирают Великобританию или Кипр. В этих государствах украинских коррупционеров привлекают низкое налогообложение, упрощенная финансовая отчетность и высокие гарантии конфиденциальности. В то же время, как выяснилось, банковские операции чаще всего проводить через финучреждения Латвии и Австрии, так как местные банки работают быстро и имеют жесткие стандарты по банковской тайне.
Всего с начала расследований по состоянию на середину апреля детективы НАБУ направили 161 ходатайство о международной правовой помощи в компетентные органы 41-й страны.
Так, в Латвию направлено 35 ходатайств, в Великобритании — 13, в Австрию — 10, в Швейцарию — 10, на Кипр -10.
Напомним, экс-нардеп Николай Мартыненко считает, что открытое против него дело НАБУ – это политика, а не обоснованные обвинения. По его словам, бюро таким методом хочет спровоцировать досрочные парламентские и президентские выборы. А то, что ведомство каждый день адресует в его сторону различные обвинения, – всего лишь попытка отомстить за освобождение судом из-под стражи.
[articles_related]