За підсумками розслідування, проведеного детективами НАБУ, в десятках країн світу були виявлені комерційні структури, які використовуються українськими корупціонерами для виведення грошей з країни. Всього, за підрахунками бюро, вони вивели близько 2,27 мільярда гривень, $ 428 мільйонів доларів, 4,3 мільйона євро і 825 тисяч фунтів стерлінгів.
Новину повідомляє «Преса України».
Слідством встановлена причетність іноземних суб’єктів до корупційних схем, які реалізовувалися на великих українських держпідприємств: ПАТ «Укргазвидобування», ДП «Електроважмаш», ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК), ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) , ДП «Адміністрація морських портів України», ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) й ін.
Як встановили детективи НАБУ, найчастіше кінцевими бенефіціарами іноземних компаній-учасників корупційних схем є українські громадяни. При цьому компанії як правило виконують роль посередника, який скуповує його продукцію за цінами нижче ринкових або навпаки – постачає обладнання або сировину для потреб ДП за завищеними цінами.
В результаті доходи, отримані злочинним шляхом, виводяться за кордон і використовуються як з метою створення в Україні нових корупційних схем, так і для фінансування приватних потреб їх організаторів (нерухомості, оплату навчання, медичне обслуговування і т.д.).
Географія звернень НАБУ охоплює майже всі континенти. Найчастіше такі компанії-посередники вибирають Великобританію або Кіпр. У цих державах українських корупціонерів приваблює низьке оподаткування, спрощена фінансова звітність і високі гарантії конфіденційності. У той же час, як з’ясувалося, банківські операції найчастіше проводили через фінустанови Латвії та Австрії, так як місцеві банки працюють швидко і мають жорсткі стандарти про банківську таємницю.
Всього з початку розслідувань станом на середину квітня детективи НАБУ направили 161 клопотання про міжнародну правову допомогу в компетентні органи 41-ї країни.
Так, в Латвію направлено 35 клопотань, у Великобританії – 13, в Австрії – 10, в Швейцарію – 10, на Кіпр -10.
Нагадаємо, екс-нардеп Микола Мартиненко вважає, що відкрита проти нього справа НАБУ – це політика, а не обґрунтовані звинувачення. За його словами, бюро таким методом хоче спровокувати дострокові парламентські і президентські вибори. А те, що відомство щодня адресує в його сторону різні звинувачення, – всього лише спроба помститися за звільнення судом з-під варти.
[articles_related]