Представители СБУ и Днепровской прокуратуры пресекли деятельность одного из крупнейших конвертцентров в Украине с общим оборотом в размере 700 миллионов гривен, расположенный в Днепре. Говорят, что его деятельность находилась под руководством официального банковского учреждения в России.
Новость сообщает пресс-служба СБУ, передает «Пресса Украины».
«Конверт» был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.
Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированны злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом в течение 2016-2017 годов в «тень» было выведено более семисот миллионов гривен.
Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов. Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в среду, 9 ноября, прокуратурой Донецкой области, Службой безопасности Украины и Государственной фискальной службой ликвидирован на территории региона межрегиональный конвертационный центр. Оборот незаконного предприятия составлял 300 миллинов гривен.
[articles_related]