Співробітники служби безпеки та прокуратури ліквідували в Україні незаконну схему виведення капіталів, через яку в офшори вивели понад 800 мільйонів гривень.
Про це розповіли в прес-службі СБУ, новину передає «Преса України».
«Зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій у документах податкової звітності. Внаслідок чого за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася», – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці розповіли, що сума незаконних фінансових операцій проведених через цю схему упродовж 2016-2017 років становить понад 800 мільйонів гривень.
Оперативники СБУ провели обшуки в 14 приміщеннях, офісах та автомобілях. Під час них вони вилучили в зловмисників ноутбуки з програмними засобами «клієнт-банк», флеш-накопичувачі, мобільні телефони з перепискою, що підтверджує протиправну діяльність.
Раніше повідомлялося, що служба безпеки України викрила в Херсонській області фірму, яка фінансувала проросійських терористів самопроголошеної «Донецької народної республіки».
Нагадуємо, співробітники Служби безпеки України та прокуратури викрили схему розкрадання державних коштів, які виділялися з бюджету на утримання мережі автомобільних доріг Кривого Рогу.
[articles_related]