Сегодня, 21 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокурорами ликвидировали в Одессе конвертационный центр, доход которого ежемесячно составлял почти 30 миллионов гривен.
Информацию предоставили в пресс-центре СБУ. Новость передает “Пресса Украины”.
Во время спецоперации правоохранители “на горячем” задержали организаторов конверцентра, курьера, а также других членов преступной организации, которые проводили очередную незаконную сделку.
“Во время 21-го обыска СБУ изъяла в офисе правонарушителей наличные деньги, печати фиктивных предприятий, штампы и печати госучреждений, документы из бухгалтерии, переписку и компютеры, которые удостоверяют факт противоправной деятельности. Кроме того, был наложен также арест на 30 счетов, которые работники конветрцентра открыли в десяти банках страны”, – говориться в сообщении.
Как отметили правоохранители, в последнее время на Одещине было прекращено функционирование пяти нелегальных офисов , которые занимались аналогичным бизнесом по конвертировании безналичных средств.
Раньше сообщалось, что 10 февраля в Днепре были задержаны члены «конверта». Они разработали преступную схему, в соответствии с которой 45 предприятий перечисляли безналичные средства на фиктивные счета для дальнейшей конвертации.[articles_related]