Сегодня, 10 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра в Днепре. Члены этой организации разработали преступную схему с помощью которой свыше 45 предприятий перечисляли безналичные средства на фиктивные счета для дальнейшей конвертации.
Об этом рассказали в пресс-центре СБУ. Новость передает “Пресса Украины”.
“Работники конвертационного центра ввели преступную схему, в соответствии с которой свыше 45 частных предприятий из разных областей Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий для дальнейшей конвертации. Эти организации были зарегистрированы на подставные лица. На протяжении прошлого года злоумышленникам удалось перевести в наличные деньги больше, чем 600 миллионов гривен”, – говориться в сообщении.
Работники СБУ задержали курьера конвертационного центра неподалеку от одного из банков Днепра. При нем было 140 тысяч наличных денег.
Во время проведения обысков в офисе, жилищах и автомобилях правонарушителей было найдено и изъято документацию и печати незаконных предприятий, а также компьютеры, где содержалась информация о нелегальных денежных переводах.
На данный момент правоохранители открыли уголовное дело по части 2 статьи 364 УКУ. Продолжается следствие.
Раньше сообщалось, что в Донецкой области оперативники спецслужбы разоблачили мощный конвертцентр. Обращение фиктивного предприятия составляло 300 миллионов гривен.[articles_related]