RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Оновлено рейтинг країн з хворими на COVID-19
  • В Україні 17 областей з коронавірусом – МОЗ
  • В Україні зафіксовано п’яту смерть від коронавірусу

У Києві правоохоронці ліквідували конвертаційний центр із мільйонним обігом

Саша Шевченко 23 вересня 2016, 19:14
У Києві правоохоронці ліквідували конвертаційний центр із мільйонним обігом
  • Демі Роуз відсвяткувала 25-річчя в ізоляції

    Демі Роуз відсвяткувала 25-річчя в ізоляції

Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, обіг якого впродовж місяця складав понад 90 млн гривень.

Новину передає «Преса України».

У прес-центрі спецслужби розповіли, що до «конверту» входили понад 30 фіктивних суб'єктів господарської діяльності. Злочинне угрупування надавало підприємствам Київщини «послуги» з ухилення від сплати зборів та інших платежів до бюджету України.

Правоохоронці провели обшук в офісі конверт центру, який знаходився в Шевченківському районі Києва. СБУ вилучили комп'ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та 30 печаток фіктивних фірм.

Окрім того, оперативниками спецслужби було затримано трьох кур’єрів «конверту» під час отримання ними 2 млн гривень готівки в одному із банків столиці.

«Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 205, ст. 209 та ст. 212 Кримінального кодексу України», – повідомили у прес-службі СБУ.

Нагадаємо, перший заступник Генерального прокурора України Дмитро Сторожук повідомив, що ГПУ разом з Головним слідчим управлінням Національної поліції та Службою безпеки України викрили діяльність злочинної групи, яка на території Харківської області організувала роботу конвертаційного центру з фінансовим оборотом в понад 500 млн гривень.

 


Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.