RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні кількість нових хворих на коронавірус переступила позначку 8 тисяч
  • В Україні понад 7 тисяч нових «ковідних» хворих
  • За гроші для онкохворих в Україні відремонтують 300 метрів дороги

У Вінниці ліквідували «відмивочну» з денним обігом до 3 млн (ВІДЕО) (ФОТО)

Георгий Майский 06 квітня 2016, 19:43
У Вінниці ліквідували «відмивочну» з денним обігом до 3 млн (ВІДЕО) (ФОТО)

У Вінниці силами СБУ і НПУ ліквідовано міжрегіональний конвертцентр з денним обігом близько 3-х млн грн.

Новину повідомляє «Преса України», посилаючись на прес-центр СБУ.

Як з'ясувалося в результаті проведення слідчих дій, двоє вінничан налагодили роботу конвертаційного центру, в якому переводили в готівку через підставні фірми за допомогою безтоварних трансакцій гроші десятка сільськогосподарських та будівельних фірм Вінниччини, Хмельниччини, Житомирщини та Київщини. Серед тих хто відмивав гроші в цьому конвертаційному центрі правоохоронцями були виявлені також і 3 державних сільськогосподарських підприємства. За попередніми даними шахраї зуміли перевести у готівку близько 200 млн грн.

В результаті проведених обшуків в офісах, машинах, якими користувалися кур'єри і в квартирах махінаторів, спецслужбами конфіскована: денна виручка міжрегіонального центру, 23 підроблених печатки підставних підприємств, а також реєстраційна та фінансово-господарська документація, оргтехніка з підключеною до неї системою «клієнт-банк» і банківські чекові книжки.

Триває перевірка рахунків у банках, використаних цим конвертом. Крім того, правоохоронні органи порушили кримінальну справу за частиною 5 статті 191 та частиною 2 статті 205 ККУ.

Не припиняються екстрені оперативно-слідчі дії з метою притягти до відповідальності всіх причетних та задіяних у роботі вінницького міжрегіонального конвертаційного центру.

Нагадаємо, раніше «Преса України» повідомляла про затримання в Запоріжжі на хабарі начальника відділу митниці та його безпосереднього керівника, які отримували гроші за допомогу різним експортерам в оформленні необхідних паперів.


Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.