У столиці України у вівторок, 28 лютого, співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби ліквідували конвертаційний центр з переведення безготівкових коштів у готівку, обіг якого складає більше, ніж 559 мільйонів гривень.
Інформацію надали в прес-центрі Державної фіскальної служби. Новину передає «Преса України».
«В ході розслідування правоохоронці виявили чотирьох осіб, які відкрили конвертцентр, де надавалися послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку», – йдеться у повідомленні.
Для того, щоб приховати свою протизаконну діяльність зловмисники придбали й зареєстрували на підставних осіб з Алчевська та Перевальська понад 20 транзитних та фіктивних СГД.
Як було з’ясовано під час слідства, реальні підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки працівників цього «конверту» за начебто куплені товари, роботи або послуги. Далі за розробленої схемою їх знімали у касах київських банків.
Винагорода за працю для працівників конверцентру становила від 10 до 12 % від загальної суми. Решту коштів правопорушники надсилали своїм клієнтам поштовим штампом або ж віддавали особисто.
Загальний обіг цієї нелегальної установи складає 559 мільйонів гривень, з яких 93 мільйони – це ймовірні витрати бюджету.
На даний момент правоохоронці у Києві та області уже провели п’ять обшуків в офісах, гаражах та за місцями проживання учасників злочинної організації. В результаті цього було знайдено та вилучено 250 тисяч гривень, сейф з документами, печатки фірми та мобільники, які засвідчують незаконні промисли цих чоловіків. Продовжується слідство.
Раніше повідомлялося, що 10 лютого СБУ спільно з прокуратурою ліквідували в Дніпрі конвертцентр, за нелегальною схемою якого збагачувалось понад 45 підприємств.[articles_related]