RSS
App Store Google Play
Больше информации
Реклама
Актуально
  • 4 популярных мифа о Форексе
  • Путин о Минских соглашениях: Нравится не нравится - терпи моя красавица
  • Писатель прокомментировал озвученные потенциальные жертвы Украины в случае войны

В Днепропетровске спецслужба разоблачила конвертационный центр (ВИДЕО)

Юра Добряк 01 октября 2015, 13:52
В Днепропетровске спецслужба разоблачила конвертационный центр (ВИДЕО)

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра. Через него переводились в наличные средства из временно оккупированных террористами территорий.

Новость сообщает «Пресса Украины».

Как рассказали в пресс-центре СБ Украины, через этот конвертационный центр проходили деньги из более 150 украинских предприятий. Среди фирм были и такие, что располагаются на временно оккупированных территориях Донбасса.

Конвертационный центр помогал минимизировать платежи в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита.

Сотрудники СБУ установили, что средства из предприятий перечислялись на банковские счета фиктивных фирм. Делалось все на основании бестоварных фальсифицированных сделок.

После этого деньги перечислялись на банковские карточки физических лиц из малообеспеченных слоев населения и снимались в банковских отделениях.

Злоумышленникам удалось таким образом обналичить свыше 700 миллионов гривень.

Во время обыска на территории где действовал днепропетровский конвертационный центре, правоохранители изъяли более 2,6 миллиона гривень, финансово-хозяйственную документацию, печати фиктивных предприятий и компьютерная техника с системами клиент-банк».

Спецслужба открыла уголовное производство по части 2 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины – «финансирование терроризма».

Напомним, что межведомственная группа правоохранителей прекратила незаконную деятельность конвертационного центра в Киеве, который вывел в «тень» 100 миллионов гривень.


Больше информации
Комментарии 0

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.