RSS
App Store Google Play
Больше информации
Реклама
Актуально
  • В Украине количество новых больных на коронавирус перешагнуло отметку 8 тысяч
  • В Украине более 7 тысяч новых «ковидных» больных
  • За деньги для онкобольных в Украине отремонтируют 300 метров дороги

СБУ ликвидировала в Киеве многомиллионный конвертцентр (ФОТО)

Олег Мисько 27 сентября 2016, 18:11
СБУ ликвидировала в Киеве многомиллионный конвертцентр (ФОТО)

Сотрудники службы безопасности Украины и прокуратуры ликвидировали в Киеве деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом свыше 50 миллионов гривен.

Об этом рассказали в пресс-службе СБУ, новость передает «Пресса Украины».

«Используя подконтрольные фиктивные коммерческие предприятия столичного региона, злоумышленники заключали сделки купли-продажи сельскохозяйственной техники и продукции. Через открытые в коммерческих банках счета дельцы переводили средства в наличные под несуществующие товарные операции», - говорится в сообщении.

Силовики рассказали, что к организации конвертцентра причастны пятеро граждан Украины и сотрудник одного из государственных контролирующих органов. Наложен арест на счета 30 юридических лиц, которые причастны к преступлению.

Ранее мы сообщали, что сотрудники службы безопасности Украины ликвидировали в Киеве крупный конвертационный центр, который причастен к финансированию террористов «ЛНР».

Напомним, что в Черкассах работала схема нелегального оборота средств. Несколько коммерческих фирм благодаря такому конвертцентру не платили налоги.


Больше информации
Комментарии 0

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.