RSS
App Store Google Play
Больше информации
Реклама
Актуально
  • Савченко обратилась к неравнодушным украинцам за помощью
  • В «Слуге народа» назвали дату полного локдауна в Украине
  • Pfizer начал отгружать вакцины от коронавируса

В Виннице ликвидировали «отмывочною» с дневным оборотом до 3 млн (ВИДЕО) (ФОТО)

Георгий Майский 06 апреля 2016, 19:43
В Виннице ликвидировали «отмывочною» с дневным оборотом до 3 млн (ВИДЕО) (ФОТО)

В Виннице силами СБУ и НПУ ликвидирован межрегиональный конвертцентр с дневным оборотом около 3-х млн грн.

Новость сообщает «Пресса Украины», ссылаясь на пресс-центр СБУ.

Как выяснилось в результате проведения следственных действий, двое винничан наладили работу конвертационного центра, в котором переводили в наличные через подставные фирмы с помощью бестоварных трансакций деньги десятка сельскохозяйственных и строительных фирм Винничины, Хмельниччины, Житомирщины и Киевщины. Среди тех кто отмывал деньги в этом конвертационном центре правоохранителями были обнаружены также и 3 государственных сельскохозяйственных предприятия. По первоначальным данным мошенники сумели обналичить около 200 млн грн.

В результате проведённых обысков в офисах, машинах, которыми пользовались курьеры и в квартирах махинаторов, спецслужбами конфискована: дневная выручка межрегионального центра, 23 поддельных печати подставных предприятий, а также регистрационная и финансово-хозяйственная документация, оргтехника с подключённой к ней системой «клиент-банк» и чековые банковские книжки.

Длится проверка счетов в банках, использованных этим конвертом. Кроме того, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 5 статьи 191, и части 2 статьи 205 УКУ.

Не прекращается экстренные оперативно-следственные действия с целью привлечь к ответственности всех причастных и задействованных в работе винницкого межрегионального конвертационного центра.

Напомним, ранее «Пресса Украины» сообщала о поимке в Запорожье на взятке начальника отдела таможни и его непосредственного руководителя, которые получали деньги за помощь разным экспортерам в оформлении необходимых бумаг.


Больше информации
Комментарии 0

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.