RSS
App Store Google Play
Больше информации
Реклама
Актуально
  • 4 популярных мифа о Форексе
  • Путин о Минских соглашениях: Нравится не нравится - терпи моя красавица
  • Писатель прокомментировал озвученные потенциальные жертвы Украины в случае войны

СБУ ликвидировала конвертационный центр на Черкасщине

Олег Мисько 16 ноября 2015, 18:07
СБУ ликвидировала конвертационный центр на Черкасщине

Сотрудники службы безопасности Украины ликвидировали на Черкасщине деятельность конвертационного центра, который вывел в «тень» свыше 60 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, новость передает «Пресса Украины».

«Организаторы конверта в течение двух лет оказывали «услуги» по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр якобы занимался куплей-продажей строительных материалов и изделий из древесины. 

На самом деле путем заключения фиктивных сделок на поставку товарно-материальных ценностей он «обслуживал» более двадцати коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 5-10% от выведенной в «тень» суммы», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра. Через него переводились в наличные средства из временно оккупированных террористами территорий.

Напомним, что сотрудники СБУ ликвидировали схему финансирования боевиков Донбасса через одну из украинских платежных систем.


Больше информации
Комментарии 0

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.