В столице Украины во вторник, 28 февраля, сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр по переводу безналичных средств в наличку, обращение которого составляет больше, чем 559 миллионов гривен.
Информацию предоставили в пресс-центре Государственной фискальной службы. Новость передает «Пресса Украины».
«В ходе расследования правоохранители выявили четырех человек, которые открыли конвертцентр, где оказывались услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные деньги», — говориться в сообщении.
Для того, чтобы скрыть свою противозаконную деятельность злоумышленники приобрели и зарегистрировали на подставные лица из Алчевска и Перевальска свыше 20 транзитных и фиктивных СГД.
Как было выяснено во время следствия, реальные предприятия перечисляли безналичные средства на счета работников этого «конверта» за вроде бы купленные товары, работы или услуги. Дальше по разработанной схеме их снимали в кассах киевских банков.
Вознаграждение за труд для работников конверцентра составляло от 10 до 12 % от общей суммы. Остальные средства правонарушители посылали своим клиентам почтовым штампом или же отдавали лично.
Общее обращение этого нелегального учреждения составляет 559 миллионов гривен, из которых 93 миллионы — это вероятные расходы бюджета.
На данный момент правоохранители в Киеве и области уже провели пять обысков в офисах, гаражах и за местожительствами участников преступной организации. В результате этого было найдено и изъято 250 тысяч гривен, сейф с документами, печати фирмы и мобильники, которые удостоверяют незаконные промыслы этих мужчин. Продолжается следствие.
Раньше сообщалось, что 10 февраля СБУ совместно с прокуратурой ликвидировали в Днепре конвертцентр, по нелегальной схеме которого обогащалось свыше 45 предприятий.[articles_related]