Компанія Mossack Fonseca очевидно була спеціально створеною кримінальною організацією, яку створили зацікавлені особи для відмивання перерахунку та зберігання тіньових капіталів і коштів. Про це повідомили у панамській прокуратурі, пише Reuters.
Новину повідомляє «Преса України».
Як повідомляє агентство, 11 лютого, були заарештовані засновники компанії Mossack Fonseca. Ця компанія минулого року прославилась на весь світ, адже самі її юристи працювали із офшорами, які зчинили скандал у багатьох кранах світу. До слова, окремі європейські політики ішли у відставку після оприлюднення їх статків, «проведених» через Mossack Fonseca.
Отож, за даними прокуратури Панами засновникам Mossack Fonseca Рамону Фонсеці і Юргену Моссаці пред’явили звинувачення у відмиванні грошей.
Прокурори запевнили, що мають докази і пред’являтимуть двом власникам компанії статті, за які передбачена кримінальна відповідальність.
Зазначається, що розслідуванням її діяльності протягом року займалися прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.
Нагадаємо, у минулому році у списку оприлюднених документів Mossack Fonseca, які потрапили у ЗМІ і зчинили світовий скандал, опинилась офшорна компанія, створена на ім’я Петра Порошенка після його вступу на пост президента України.
Загалом так званий «панамський список» – це перелік осіб, згаданих у Панамських документах в якості акціонерів, директорів і бенефіціарів офшорних компаній. Його оприлюднили 10 травня 2016 року представники Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ).
ICIJ опублікував наступну заяву про відмову від відповідальності щодо наданих даних: «Існують законні варіанти використання офшорних компаній, фондів і трастів. Ми не маємо наміру передбачати або припускати, що які-небудь особи, компанії або інші організації, включені до інтерактивне додаток ICIJ Power Players порушили закон чи діяли неправильно».
[articles_related]