RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Стало відомо рішення країн-членів ЄС щодо антиросійських санкцій
  • Україна поскаржиться в міжнародну організацію через Керченський міст
  • Через 3-7 років українські дороги будуть в нормальному стані - Гройсман (ВІДЕО)

Російський банк організував у Дніпрі великий конвертцентр - СБУ (ВІДЕО)

Оля Гузенко 21 квітня 2017, 17:02
Російський банк організував у Дніпрі великий конвертцентр - СБУ (ВІДЕО)
  • У Харкові на боксерському рингу стався рідкісний випадок (ВІДЕО)

    У Харкові на боксерському рингу стався рідкісний випадок (ВІДЕО)

Представники СБУ та Дніпровської прокуратури припинили діяльність одного з найбільших конвертцентрів в Україні із загальним обігом коштів у розмірі 700 мільйонів гривень, розташованому в Дніпрі. Кажуть, що його діяльність керувалася офіційною банківською установою в Росії.

Новину повідомляє прес-служба СБУ, передає «Преса України».

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ. Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків. Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство. 

Нагадаємо, у середу, 9 листопада, прокуратурою Донецької області, Службою безпеки України та Державною фіскальною службою ліквідувано на території регіону міжрегіональний конвертаційний центр. Обіг незаконного підприємства складав 300 мільйонів гривень.

Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.